کد خبر:
۱۲۴۸۷۱ ۱۲:۳۸
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
گردش مالی 13 میلیارد تومانی اخلالگر بازار خودرو
پدال نیوز- مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از ردیابی مالی حسابهای بانکی نجوا لاشیدایی مفسد اقتصادی و اخلالگر بازار خودرو که به اعدام محکوم شده است، در خلال سالهای فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سالهای ۸۶ تا ۸۸، گردش مالی او بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از قوه قضاییه، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و ششمین نشست خبری با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام اظهارداشت: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسرش نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندیهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کردهاند، اشاره میشود.
وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال 86، از طریق وعدههای واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه گذاری در پروژههای سود آور غیر واقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران، تاسیس سایت قمار و شرط بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کردهاند.
این شرکت در خصوص وعدههای واهی سرمایه گذاری با عنوان پرداخت سودهای ثابت 40 تا 140 درصدی در بازههای یک تا دو سال و برگشت 20 درصد اصل سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری، اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.
پروژههای ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازارهای تهاتری و فلزات گرانبها معرفی شده و برای اغوای مخاطبان از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشورهای متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده شده بود. همچنین در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده میشد.
شرکت مزبور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این تفاوت که در این شرکت اساسا هیچ کالایی توزیع نشده و صرفا وعده سرمایه گذاری در پروژههای واهی بیان شده است. به بیان دیگر شرکتهایی از این دست صرفا اقدام به جابه جایی پول با اعضا میکنند بی آنکه کالا یا خدماتی ارائه شود و در این شرایط، پولهای کلان تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و موسسان شرکت تخصیص یافته و عموم آورندگان سرمایه و فعالان هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بودهاند.
طبق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مزبور، معادل 140 میلیون و 647 هزار و 969 دلار از تعداد 118 هزار و 862 جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ یادشده نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی موسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.
اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیتهای ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سالهای 85 تا 91 و سال 91 به بعد قابل بررسی است.
ردیابی حسابهای افراد مرتبط با پرونده در فاصله سالهای 85 تا شهریور 91، گردش مالی حدودا 120 تا 140 میلیارد تومانی را نشان میدهد.
به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عواید حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حوالههای ارزی غیر مجاز بوده است.
حوالههای ارزی غیرمجاز در سالهای 85 تا 91 عمدتا از طریق همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است.
اظهارات مطلعان و معاونان جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حوالههای ارزی غیرمجاز از طریق یادشده، صحه میگذارد.
نامبرده از اواخر سال 91 به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از طریق شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است.
نحوه فعالیت به این شکل بوده که 2 نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکتهای کوشان کار کیش و جم کیش بیزینس را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حسابهای اعلامی واریز میکردند.
بر اساس گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ 38 میلیارد و 916 میلیون ریال و محمد کاظم جمشیدی مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال در سالهای 85 تا 91 با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشتهاند.
حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی از جمله اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزدای با آنها در زمینه خرید و فروش غیر قانونی ارز ارتباط داشته است.
بر اساس شواهد مختلفی از جمله کشف 804 سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چکهای سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در موضوع از جمله محمد مهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری میتوان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیتهای ارزی غیر مجاز را محرز دانست.
در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کردهاند، اشاره میشود.
وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال 86، از طریق وعدههای واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه گذاری در پروژههای سود آور غیر واقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران، تاسیس سایت قمار و شرط بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کردهاند.
این شرکت در خصوص وعدههای واهی سرمایه گذاری با عنوان پرداخت سودهای ثابت 40 تا 140 درصدی در بازههای یک تا دو سال و برگشت 20 درصد اصل سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری، اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.
پروژههای ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازارهای تهاتری و فلزات گرانبها معرفی شده و برای اغوای مخاطبان از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشورهای متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده شده بود. همچنین در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده میشد.
شرکت مزبور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این تفاوت که در این شرکت اساسا هیچ کالایی توزیع نشده و صرفا وعده سرمایه گذاری در پروژههای واهی بیان شده است. به بیان دیگر شرکتهایی از این دست صرفا اقدام به جابه جایی پول با اعضا میکنند بی آنکه کالا یا خدماتی ارائه شود و در این شرایط، پولهای کلان تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و موسسان شرکت تخصیص یافته و عموم آورندگان سرمایه و فعالان هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بودهاند.
طبق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مزبور، معادل 140 میلیون و 647 هزار و 969 دلار از تعداد 118 هزار و 862 جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ یادشده نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی موسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.
اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیتهای ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سالهای 85 تا 91 و سال 91 به بعد قابل بررسی است.
ردیابی حسابهای افراد مرتبط با پرونده در فاصله سالهای 85 تا شهریور 91، گردش مالی حدودا 120 تا 140 میلیارد تومانی را نشان میدهد.
به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عواید حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حوالههای ارزی غیر مجاز بوده است.
حوالههای ارزی غیرمجاز در سالهای 85 تا 91 عمدتا از طریق همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است.
اظهارات مطلعان و معاونان جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حوالههای ارزی غیرمجاز از طریق یادشده، صحه میگذارد.
نامبرده از اواخر سال 91 به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از طریق شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است.
نحوه فعالیت به این شکل بوده که 2 نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکتهای کوشان کار کیش و جم کیش بیزینس را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حسابهای اعلامی واریز میکردند.
بر اساس گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ 38 میلیارد و 916 میلیون ریال و محمد کاظم جمشیدی مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال در سالهای 85 تا 91 با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشتهاند.
حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی از جمله اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزدای با آنها در زمینه خرید و فروش غیر قانونی ارز ارتباط داشته است.
بر اساس شواهد مختلفی از جمله کشف 804 سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چکهای سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در موضوع از جمله محمد مهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری میتوان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیتهای ارزی غیر مجاز را محرز دانست.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
توصیه های ماموت خودرو برای موج آخر سفرهای نوروزی افزایش سطح کیفیت رانندگی با اکستریم TXL در 7 حالت Tiggo 7 C-DM بلوغ زبان طراحی چری با الهام از لندروور بازدید از نمایندگان فعال مدیران خودرو در کمپین نوروزی دلیل ناامید شدن تویوتا از مذاکرات ادغام هوندا و نیسان چری با کراس اوور Jaecoo وارد بازار استرالیا می شود مرسدس مایباخ SL680 مدل 2026 رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو بازار را تنظیم میکند؟ ایرانیان مقیم خارج مجاز به واردات یک دستگاه خودرو هستند اواتار 11 اثر هنری نادر فقیه زاده به ایران آمد +تصاویر X5؛ ورود تیزپای مدیران خودرو به بازار بلندقامتان! امکانات VIP و سیستم تمامچرخمحرک تیگو ۸ پرو مکس آیای موتور XU7P چیست و چه تفاوتی با XU7 دارد؟ تبدیل کوروت C8 به جنگنده F18 با کیت بدنه مکستریم! +تصاویر بررسی دقیق GAC GS3 وارداتی راسا موتور +تصاویر مقایسه کیا K5 و هیوندای سوناتا وارداتی +تصاویر هر ایرانی خارج از کشور می تواند یک خودرو وارد کند جدول/ قیمت کلیه محصولات ایران خودرو 8 فروردین 1404 کارخانه جدید چری در ترکیه راه اندازی میشود +جزئیات پروژه آمادگی کامل امداد ایران خودرو در جاده های کشور احتمال معرفی نیسان اکس ترا برقی در اواخر ۲۰۲۷ ترامپ تعرفه ۲۵ بر خودروهای خارجی اعلام کرد استانداردهای جهانی ایمنی در اولین پلاگین هیبرید مونتاژی ایران
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها