کد خبر:
۱۲۴۸۷۱ ۱۲:۳۸
۱۳۹۹/۰۳/۰۶
گردش مالی 13 میلیارد تومانی اخلالگر بازار خودرو
پدال نیوز- مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: بر اساس نتایج به دست آمده از ردیابی مالی حسابهای بانکی نجوا لاشیدایی مفسد اقتصادی و اخلالگر بازار خودرو که به اعدام محکوم شده است، در خلال سالهای فعالیت شرکت پالینور و در فاصله زمانی سالهای ۸۶ تا ۸۸، گردش مالی او بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان بوده است.
به گزارش "پدال نیوز" به گزارش پدال نیوز به نقل از قوه قضاییه، سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و ششمین نشست خبری با اشاره به محکومیت دو مفسد اقتصادی به اعدام اظهارداشت: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسرش نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندیهای عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آنها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کردهاند، اشاره میشود.
وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال 86، از طریق وعدههای واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه گذاری در پروژههای سود آور غیر واقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران، تاسیس سایت قمار و شرط بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کردهاند.
این شرکت در خصوص وعدههای واهی سرمایه گذاری با عنوان پرداخت سودهای ثابت 40 تا 140 درصدی در بازههای یک تا دو سال و برگشت 20 درصد اصل سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری، اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.
پروژههای ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازارهای تهاتری و فلزات گرانبها معرفی شده و برای اغوای مخاطبان از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشورهای متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده شده بود. همچنین در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده میشد.
شرکت مزبور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این تفاوت که در این شرکت اساسا هیچ کالایی توزیع نشده و صرفا وعده سرمایه گذاری در پروژههای واهی بیان شده است. به بیان دیگر شرکتهایی از این دست صرفا اقدام به جابه جایی پول با اعضا میکنند بی آنکه کالا یا خدماتی ارائه شود و در این شرایط، پولهای کلان تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و موسسان شرکت تخصیص یافته و عموم آورندگان سرمایه و فعالان هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بودهاند.
طبق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مزبور، معادل 140 میلیون و 647 هزار و 969 دلار از تعداد 118 هزار و 862 جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ یادشده نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی موسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.
اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیتهای ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سالهای 85 تا 91 و سال 91 به بعد قابل بررسی است.
ردیابی حسابهای افراد مرتبط با پرونده در فاصله سالهای 85 تا شهریور 91، گردش مالی حدودا 120 تا 140 میلیارد تومانی را نشان میدهد.
به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عواید حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حوالههای ارزی غیر مجاز بوده است.
حوالههای ارزی غیرمجاز در سالهای 85 تا 91 عمدتا از طریق همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است.
اظهارات مطلعان و معاونان جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حوالههای ارزی غیرمجاز از طریق یادشده، صحه میگذارد.
نامبرده از اواخر سال 91 به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از طریق شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است.
نحوه فعالیت به این شکل بوده که 2 نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکتهای کوشان کار کیش و جم کیش بیزینس را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حسابهای اعلامی واریز میکردند.
بر اساس گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ 38 میلیارد و 916 میلیون ریال و محمد کاظم جمشیدی مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال در سالهای 85 تا 91 با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشتهاند.
حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی از جمله اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزدای با آنها در زمینه خرید و فروش غیر قانونی ارز ارتباط داشته است.
بر اساس شواهد مختلفی از جمله کشف 804 سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چکهای سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در موضوع از جمله محمد مهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری میتوان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیتهای ارزی غیر مجاز را محرز دانست.
در این گزارش به اقدامات مجرمانه محکومان این پرونده که با ایجاد شرکت هرمی، به تحصیل مال از طریق نامشروع اقدام کردهاند، اشاره میشود.
وحید بهزادی و همسرش با تشکیل شرکت هرمی پالینور در سال 86، از طریق وعدههای واهی و متقلبانه نسبت به پرداخت سود به سرمایه گذاری در پروژههای سود آور غیر واقعی، پرداخت سود از طریق توسعه زنجیره انسانی سرمایه گذاران، تاسیس سایت قمار و شرط بندی اقدام به تحصیل گسترده مال از افراد کردهاند.
این شرکت در خصوص وعدههای واهی سرمایه گذاری با عنوان پرداخت سودهای ثابت 40 تا 140 درصدی در بازههای یک تا دو سال و برگشت 20 درصد اصل سرمایه در پایان دو و چهار ماه اول سرمایه گذاری، اقدام به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع کرده است.
پروژههای ادعایی این شرکت به طور معمول در زمینه بورس اوراق بهادار جهانی، بورس سهام، بازارهای تهاتری و فلزات گرانبها معرفی شده و برای اغوای مخاطبان از مشارکت سرمایه گذاران خارجی در کشورهای متعدد و تضمین قرارداد توسط شرکت، به عنوان حربه تبلیغاتی دروغین استفاده شده بود. همچنین در خصوص توسعه هرم انسانی به ازای ایجاد تعادل در سمت چپ و راست زنجیره تشکیل یافته وعده پورسانت ماهانه داده میشد.
شرکت مزبور در ابتدا، مطابق با شرکت هرمی گلدکوئیست طرح ریزی شده بود با این تفاوت که در این شرکت اساسا هیچ کالایی توزیع نشده و صرفا وعده سرمایه گذاری در پروژههای واهی بیان شده است. به بیان دیگر شرکتهایی از این دست صرفا اقدام به جابه جایی پول با اعضا میکنند بی آنکه کالا یا خدماتی ارائه شود و در این شرایط، پولهای کلان تزریق شده از قاعده هرم به مدیران و موسسان شرکت تخصیص یافته و عموم آورندگان سرمایه و فعالان هرم در طرحی شبه قماری مالباختگان نهایی بودهاند.
طبق بررسی اطلاعات موجود از شرکت مزبور، معادل 140 میلیون و 647 هزار و 969 دلار از تعداد 118 هزار و 862 جایگاه به شرکت پالینور تزریق سرمایه شده که مبالغ یادشده نشانگر فعالیت مالی مجرمانه و کسب گسترده اموال از سوی موسسان و اداره کنندگان شرکت بوده است.
اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز از کشور و فعالیتهای ارزی محکومان این پرونده در دو بازه زمانی سالهای 85 تا 91 و سال 91 به بعد قابل بررسی است.
ردیابی حسابهای افراد مرتبط با پرونده در فاصله سالهای 85 تا شهریور 91، گردش مالی حدودا 120 تا 140 میلیارد تومانی را نشان میدهد.
به جز مبالغی از این گردش که مربوط به عواید حاصل از شرکت پالینور بوده، شواهدی وجود دارد که بخشی دیگر از وجوه مربوط به حوالههای ارزی غیر مجاز بوده است.
حوالههای ارزی غیرمجاز در سالهای 85 تا 91 عمدتا از طریق همکاری وحید بهزادی، با افراد دیگر انجام پذیرفته است.
اظهارات مطلعان و معاونان جرم بر نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام حوالههای ارزی غیرمجاز از طریق یادشده، صحه میگذارد.
نامبرده از اواخر سال 91 به همراه همسرش نجوا لاشیدایی از طریق شرکت شهاب پارس کیش، با متهمان همکاری داشته و اقدام به انجام حوالجات ارزی کرده است.
نحوه فعالیت به این شکل بوده که 2 نفر از دوبی، اسامی اشخاصی را ایمیل یا فاکس کرده و سپس رضا و محمد مهدی طریقت منفرد، دانیال مهرجو و علی شایسته چک شرکتهای کوشان کار کیش و جم کیش بیزینس را از محمد کاظم جمشیدی گرفته و در بانک به حسابهای اعلامی واریز میکردند.
بر اساس گزارش ردیابی مالی شرکت جم کیش بیزینس، مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال، شرکت کوشان کار کیش مبلغ 38 میلیارد و 916 میلیون ریال و محمد کاظم جمشیدی مبلغ 9 میلیارد و 500 میلیون ریال در سالهای 85 تا 91 با وحید بهزادی مبادلات بانکی داشتهاند.
حسب اطلاعات موجود در ردیابی مالی شرکت تجارت یاسمن آپلار، شرکت بازرگانی سپید رخ، شرکت جم کیش بیزینس، شرکت کوشان کار کیش، شرکت تضامنی کان لو و شرکای کیش و محمدکاظم جمشیدی از جمله اشخاصی هستند که به طرق مختلف وحید بهزدای با آنها در زمینه خرید و فروش غیر قانونی ارز ارتباط داشته است.
بر اساس شواهد مختلفی از جمله کشف 804 سند مالی مربوط به گزارش عملکرد شرکت شهاب پارس کیش در شیروانی ملک وحید بهزادی در فشم، کشف چکهای سفید امضا متعلق به شرکت شهاب پارس، در اسناد وحید بهزادی و اظهارات مطلعان و متهمان دخیل در موضوع از جمله محمد مهدی طریقت، مجید بهزادی و مجتبی قادری میتوان تعلق شرکت شهاب پارس کیش و نقش مدیریتی وحید بهزادی در انجام فعالیتهای ارزی غیر مجاز را محرز دانست.
گزارش خطا
پسندها: 0
ارسال نظر
آخرین اخبار
خودروها در انبار میمانند همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور نبض خودرو از قبض انبار رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا جیپ با نسل جدید چروکی میآید واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک سپر حمایتی خودروهای مونتاژی چرا ثبت سفارش خودرو برای ایرانیان مقیم خارج متوقف است؟ BYD مشتریان را از خیابان به پیست میآورد مذاکره بنز و بیامو برای تولید موتور عرضه شاسی بلند تسلا در چین خودرو؛ رکورددار ارزبری در صنعت بازار سرد خودرو در مردادماه جریمه تردد خودروی غیرمجاز؛ روزی ۱.۷میلیون تومان افزایش قیمت ۱۵ هزار دلاری سایبرتراک تسلا رونمایی از آخرین مدل کوروت شرایط فروش BAC X۳ Pro تمدید شد کامیونت F38 دوگانه سوز بهمن دیزل قیمت گذاری شد نگاهی به طراحی جسورانه جدیدترین خودرو بازار ایران اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو بررسی خواهد شد شرایط پیش فروش کی ام سی j7 , X5,T9 و ایگل اعلام شد متقاضیان چشم انتظار تحویل خودروهای که هنوز به مرحله تولید نرسیدهاند حساب وکالتی از روند ثبت نام خودروهای داخلی حذف میشود؟ تسهیل واردات در دستورکار دولت چرخش سیاست سوختی خودرو جیپ جدید به بازار آمد نظر ایلان ماسک درباره آینده خودروهای خودران جزئیات جدید از واگذاری سایپا آخرین شرایط فروش پیکاپ کرهای موسو گرند- خان +جدول بینگبنگ قیمت با محصولات مدیران خودرو! پذیرش کرمان موتور در فرابورس با نماد KMC آزمون سیاستگذاری خودروهای برقی در ترکیه دو محدودیت خرید خودرو برداشته شد کاهش تعرفه واردات خودرو رشد سرمایه گذاری خارجی خودروسازان چینی توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با قیمت گذاری دستوری خودرو کراس اوور وارداتی ماموت خودرو را بشناسید خودروهای وارداتی راهداری در مرحله ترخیص از گمرک هستند یک ستارهی طلایی برای راساگستر ایستادگی دولت بر کاهش تعرفه واردات خودرو آنتی شوک قیمت خودرو دلایل خروج شورای رقابت از قیمت گذاری
شرایط فروش
پربازدیدترینها
پربحثترینها
پافشاری در سامانه کهاب برای اجرای قانون هوای پاک 212 BAW در نمایشگاه خودرو مشهد ۱۴۰۴ رونمایی شد +تصاویر واردات خودرو ۱۴۰۴ رسما کلید خورد جیپ با نسل جدید چروکی میآید فراخوان ۱.۴میلیون دستگاه هوندا در آمریکا رونمایی از آمار ۵ ماهه واردات خودرو نبض خودرو از قبض انبار سرمایهگذاری ۸میلیاردی سوزوکی در هند شرایط ورود تجاریهای مستعمل اعلام شد چرا آلمان در رقابت با تسلا و چین عقب افتاد؟ همه مخالفان واردات خودرو خودروسازان جهان در تنگنای بحران چندوجهی خودروها در انبار میمانند شرایط فروش اقساطی جدیدترین کراس اوور کرمان موتور