جزئیات تسهیلات میلیاردی موسسه اعتباری ملل به یک خانواده +سند

بر همین اساس، بررسی صورت های مالی بانک ها از جهت فوق نیز برای رسانه ها و افکار عمومی اهمیت خاصی پیدا کرده است، مضاف بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با صدور بخشنامه ای در تاریخ 25 آبان سال 94، از حسابرسان خواسته است اطلاعات تسهیلات و تعهدات اشخاص وابسته به بانک ها همچون هیئت مدیره، شرکت های زیرمجموعه و بستگان مدیران ارشد بانک را به آنها اعلام کنند.

یکی از نهادهای مالی و اعتباری که در راستای این موضوع، مورد بررسی های صبحانه قرار گرفته، موسسه اعتباری ملل است که پیش از تغییر نام، سالها نام موسسه اعتباری عسکریه مشغول فعالیت بود.

از جمله موارد قابل توجهی که در صورت های مالی سال 1395 این موسسه که طی روزهای اخیر در دسترس سهامداران آن قرار گرفته، به چشم می خورد اعطای تسهیلات به افرادی با نام خانوادگی "جوادی" است که همسان با فامیل مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره این موسسه یعنی سید امین جوادی است.

طبق گزارش بازرس قانونی این موسسه که تسهیلات مذکور به افراد فوق را ذیل سرفصلی قرار داده که افراد دارای نسبت خانوادگی با اعضای هیئت مدیره یا خود آنها در آن دسته بندی می شوند، سید هادی جوادی، بی بی خدیجه جوادی، سید حسین جوادی، سید امین جوادی، زهرا جوادی، بتول جوادی، عبدالکریم جوادی، سید حمید جوادی و سید عباس جوادی اقدام به دریافت تسهیلات از موسسه ملل در سال 95 کرده اند.

بر این اساس، ارقام درج شده برای این افراد نیز از مبالغی چون 146 میلیارد ریال برای سید حمید جوادی تا رقم هایی چون 50 میلیون ریال برای زهرا جوادی است و در سایر موارد نیز رقم هایی چون 1 میلیارد ریال، 11 میلیارد ریال و 43 میلیارد ریال به چشم می خورد.