پشت پرده کلاهبرداری با نام ایران خودرو

ظاهر ماجرا می‌گوید که نمایندگی رسمی ایران خودرو با کد 5054 در تهران، میدان رسالت، خیابان فرجام اقدام به دریافت پول برای فروش تعداد قابل توجهی خودرو می کند. بیشتر از یک سال از این روند می‌گذرد و مدیر نمایندگی بدون تحویل خودروهای وعده داده شده،‌ متواری می‌شود.

خریداران خودرو که از اینجا به بعد،‌ مالباختگان نام می‌گیرند، به شرکت ایران خودرو مراجعه می‌کنند اما ایران خودرو واریز هرگونه وجه از سوی آنها یا نمایندگی به حسابش را رد می‌کند. با پیگیری‌های مالباختگان مشخص می‌شود که تمام پول‌هایی که با عنوان فروش خودرو از خریداران دریافت شده، به حساب شرکت «خودرو تجارت یکتا» واریز و حتی قراردادهای فروش نیز در فرم قرارداد و البته در محل این شرکت تنظیم و امضا شده است.

یکی از مالباختگان می‌گوید: ما برای خرید خودرو به آقای "م.م" که خود را نماینده 5054 می دانست مراجعه و قرارداد امضا کردیم و برای واریز پول کارت بانکی کشیدیم اما بعد از مشخص شدن کلاهبرداری، متوجه شدیم که قرارداد با سربرگ شرکت «خودرو تجارت یکتا» بوده و پول هم به حساب این شرکت واریز شده است.

وی می‌گوید«کلاهبردار شخصی به نام م.م و نمایندگی ایران خودرو بوده است» اما پیگیری‌های خبرنگار ما نشان می‌دهد که امتیاز نمایندگی 5054 ایران خودرو متعلق به شرکت «خودرو تجارت کاسپین» بوده است. م.م مدیرعامل این شرکت بوده و هیات مدیره‌ای که م.م را منصوب کرده، از سوی یک نهاد بازنشستگی انتخاب شده‌اند که سهامدار اصلی این شرکت به حساب می آید.

اما مشکل از آنجا شروع می شود که پس از انتصاب م.م به عنوان مدیرعامل شرکت «خودرو تجارت کاسپین» از سوی هیات مدیره، او پس از مدت کوتاهی با تاسیس یک شرکت خانوادگی به نام «خودرو تجارت یکتا» خرید و فروش خودروهای داخلی و خارجی را در محل این شرکت آغاز می‌کند. ظاهراً و براساس آنچه که برخی مالباختگان عنوان می‌کنند، م.م همزمان در هر دو شرکت سمت مدیرعامل را داشته که همین موضوع نیز به موجب تبصره (2) ماده 241 قانون تجارت ممنوع است.

شواهد امر گویای آن است که م.م پس از فراهم آوردن این شرایط، اقدامات و فعالیت های مربوط به شرکت «خودرو تجارت کاسپین» و نمایندگی ایران خودرو را در شرکت شخصی خود یعنی «خودرو تجارت یکتا» انجام داده است. او علاوه بر اعلام وعده نرخ سود 30درصدی برای سپرده گذاری مشتریان، تخلفاتی مانند ثبت نام با قراردادهای متفرقه، اخذ وجه قرارداد از طریق دستگاه‌های کارتخوان متفرقه، تأخیر در تحویل خودرو و عدم پرداخت سود تاخیر به مشتریان را مرتکب می شود.ضمن اینکه این پرسش نیز مطرح است که نهاد بازنشستگی سهامدار شرکت «خودرو تجارت کاسپین» نیز چه سازکاری برای نظارت بر فعالیت‌های این شرکت و مدیرعاملش داشته است؟ این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم م.م از اعضای و پرسنل آن نهاد بازنشستگی نبوده و از خارج از مجموعه انتخاب شده است.

 حال برای روشن شدن بهتر موضوع می توان به پاسخ چند پرسش فکر کرد.