برچسب: پول شویی
زنگ خطر کلاهبرداریهای خودرویی بهصدا درآمده است
از آنها می گیرند ده ها برابر پولی که به... دست به پول شویی یا دیگر جرائم مالی بزنند یا...
کد خبر: ۱۵۴۷۳۳ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
بعد از فروش خودروها پول آن را از کشور خارج... پول شویی و ارز خارج از شبکه است زیرا بر... اساس قانون مبارزه با پول شویی نگهداری دلار خانگی قاچاق...
کد خبر: ۱۵۳۴۵۹ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۹
را متضرر می کند به بستر مناسبی برای انجام پول... شویی و اقدامات مجرمانه تبدیل می شود واردات بدون انتقال...
کد خبر: ۱۵۳۲۹۴ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۳/۱۶
بررسی ۵ عامل خروج سرمایهها از بازار خودرو
شدن قانون پول شویی و مالیات بر عایدی در آمد... قانون پولشویی و همچنین مالیات بر عایدی درآمد سرمایه است...
کد خبر: ۱۵۳۲۰۷ تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۲/۲۷
معرفی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو/
آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول... شویی در اختیار سامانه جامع تجارت قرار می گیرد اعلام...
کد خبر: ۱۴۸۷۴۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
بار کج واردات خودرو به مقصد میرسد؟
ارزهای سیاه یا همان ارزهای حاصل از پول شویی به...
کد خبر: ۱۴۵۶۵۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۹/۰۷
کمیسیون صنایع مصوبه «واردات خودرو» را با ۲ تغییر روانه صحن علنی میکند
ارز و پول شویی منجر شود به همین دلیل روی...
کد خبر: ۱۴۵۲۴۶ تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۸/۱۸
برای انجام پول شویی و اقدامات مجرمانه تبدیل می شود...
کد خبر: ۱۳۲۳۸۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
او با نمایندگی های پولدار قرارداد می بسته و نمایندگی... های ضعیف باید با این نمایندگی های پولدار کار می... پول دریافت میکنیم اما شرایط عرضه خودرو در نمایندگی ها... باید پول قطعه ساز را بدهیم پول تأمین اجتماعی را...
کد خبر: ۱۲۵۲۷۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳
بیت المال و واریز کردن پول به حساب شخصی فرد... داشت در بحث تخلفات خودرو در قضیه پول شویی در...
کد خبر: ۸۸۷۳۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
منفعت است غافل از این که اقدامات پول شویانه توسط... کشف ماهیت پول شویانه این وجوه دشوار گردد وی به... نشدن دست پول شوها است دادستان تهران مهم ترین تدبیر... در پیشگیری از پول شویی در بستر بانک ها را...
کد خبر: ۸۷۴۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
های مشهور رقابت های ایندیاناپولیس 500 کارل فن رانست بود... که در خودروهای مسابقه ای ایندیاناپولیس 500 از آن ها... قانونی و متهم شدن رییس شرکت- لوبان کورد- به پول... شویی و روابط نامشروع قدرت باعث شد تا او تصمیم...
کد خبر: ۴۶۴۳۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۰۸
مشاور رسانه ای احمدی نژاد پاسخ می دهد:
لو رفتن چند ترابایت اطلاعات پول شویی و فساد مالی... برای انتخابات به حساب چه کسی پول واریز کرده است... پول دولت نیست که به خاطر آن بر سر ملت... بلکه پول خود مردم است که در یک چرخه عادلانه...
کد خبر: ۲۳۳۷۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۲۵
افزود مبلغ دقیق را باید خود صاحبان این پول ها... است صاحبان این پول ها هستند که می توانند تصمیم... بگیرند که پول ها در کجا خرج شود پول ها... پول شویی و قاچاق تا این شبکه پیچیده دوباره برقرار...
کد خبر: ۲۲۳۲۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۱۵
کنگره آمریکا برای کلاه برداری بانکی و پول شویی متهم...
کد خبر: ۲۱۳۵۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۱/۰۳
پرتوی: دلالها کارهای نیستند
و بازار کند از شایع شدن پولشویی در بازار ارز...
این پول را به نظام بانکی می سپارد بانک مرکزی... پول شویی می کنند پرتوی با اشاره به فساد اقتصادی... دهند به سرعت پول خود را به ارز تبدیل می... کند زیرا بهترین پشتوانه غیرقابل شناسایی است و پول شویی...
کد خبر: ۱۵۰۹۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹
فروش نفت پول آن را به حساب دولت یا وزارت... و پول آن را در حسابی که معرفی کرده دریافت... کرده و به واسطه آن پول بلوکه شده و حال... که دولت عوض شده به زور می گوید پول را...
کد خبر: ۱۲۴۲۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۰
دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی در بند 13 گزارش... دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون... در رابطه با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب... مبارزه با پولشویی رعایت نگردیده است ...
کد خبر: ۱۰۷۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲
یورو بدهی پول خرد من هم نیست/مدیرانی داریم که ماهی...
اخلال نظام ارزی جعل 24 فقره اسناد بانکی پول شویی... ها تحریم شد و تمامی پول های ایران در بانک... پول های نفت است پس آقای وزیر برود آن ۵... جایش برنج و وارد کنیم و پولی جا به جا...
کد خبر: ۹۳۴۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹
دبیر انجمن ریختهگری:
می توان پول های جابه جا شده را رصد کرد... و از پول شویی جلوگیری کرد دبیر انجمن ریخته گری... مسئله موجب می شود سازمان هایی مانند وزارت نیرو پولی... به پیمانکاران پرداخت نکند خودروسازان پولی به قطعه سازان ندهند...
کد خبر: ۵۱۹۸ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱