برچسب ها - پولشویی

خیر مثلاً بحث پولشویی بانکهای ما مکان خوبی برای پولشویی... به همین دلیل پولشویی هم به راحتی اتفاق می افتد... پولشویی و فساد شده اند آیا روند به سمت بهبود...

کد خبر: ۱۵۰۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

موسسات‌ اعتباری غیر‌مجاز تعطیل می‌شود

ابلاغ آئین‌نامه نحوه تعطیلی شعبات موسسات

پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی رسیده است...

کد خبر: ۱۴۷۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

اولتیماتوم سیف به دارندگان حساب‌های راکد

نظارت و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شدت به...

کد خبر: ۱۴۰۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

عبده تبریزی هشدار داد؛

نظام بانکی بر لبه تیغ

مرکزی باید افرادی که پولشویی نمی کنند و مالیات می...

کد خبر: ۱۳۸۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۳

تعیین تکلیف حسابهای بی‌نام و نشان

تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی دارنده... مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام...

کد خبر: ۱۳۶۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

هویت خود را مشخص کنید:

اولتیماتوم آخر بانک‌ها به صاحبان حسابهای خاص

این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای... و با اجرای دستورالعمل های اداره مبارزه با پولشویی وزارت... که وقتی حساب ها هویت ندارند موجبات پولشویی را بیش... با همین مقررات پولشویی خواهد بود ...

کد خبر: ۱۲۹۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

گزارشی از دردسرهای مصادره حساب‌ها

مصادره برخی حساب‌های قدیمی به نفع بانک‌ها!

بود عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات مجوزها و مبارزه با پولشویی... پولشویی بانک مرکزی هم درباره ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد...

کد خبر: ۱۲۶۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

متهم ردیف دوم پرونده زنجانی کیست؟

و مشارکت در کلاهبرداری 1 2 میلیارد یورویی همچنین پولشویی... میلیارد و 200 میلیون یورو و پولشویی و مشارکت در... با پولشویی و بندهای الف و جیم ماده 1 و...

کد خبر: ۱۲۳۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

متهم پرونده فساد نفتی: شریک بابک نیستم

سند مجعول کلاهبرداری و پولشویی است اتهامات م - ش... میلیون یورو مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به... پولشویی عواید حاصل از کلاهبرداری به مبلغ ۷۶۷ میلیون و...

کد خبر: ۱۱۸۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

آمار صندوق ها و موسسات در استان های کشور

چرا نظارت بر موسسات غیرمجاز ضعیف بود؟

مشکوک در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد نماید لذا...

کد خبر: ۱۱۷۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

دستورالعمل ایجاد یا تعطیلی شعب بانکی

مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و...

کد خبر: ۱۱۴۶۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۰

نگاهی به صورت‌های مالی ایران خودرو

دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان رعایت مفاد قانون... در رابطه با رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در شعب... مبارزه با پولشویی رعایت نگردیده است ...

کد خبر: ۱۰۷۲۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

<1 2 3 4 567 >