برچسب ها - پولشویی

خیر مثلاً بحث پولشویی بانکهای ما مکان خوبی برای پولشویی... به همین دلیل پولشویی هم به راحتی اتفاق می افتد... پولشویی و فساد شده اند آیا روند به سمت بهبود...

کد خبر: ۱۵۰۸۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

موسسات‌ اعتباری غیر‌مجاز تعطیل می‌شود

ابلاغ آئین‌نامه نحوه تعطیلی شعبات موسسات

پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی رسیده است...

کد خبر: ۱۴۷۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

اولتیماتوم سیف به دارندگان حساب‌های راکد

نظارت و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به شدت به...

کد خبر: ۱۴۰۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۵

عبده تبریزی هشدار داد؛

نظام بانکی بر لبه تیغ

مرکزی باید افرادی که پولشویی نمی کنند و مالیات می...

کد خبر: ۱۳۸۵۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۳

تعیین تکلیف حسابهای بی‌نام و نشان

تاکید کرد که بنابر الزامات واحد مبارزه با پولشویی دارنده... مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام...

کد خبر: ۱۳۶۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۱۰/۰۱

هویت خود را مشخص کنید:

اولتیماتوم آخر بانک‌ها به صاحبان حسابهای خاص

این در حالی است که الزامات مبارزه با پولشویی برای... و با اجرای دستورالعمل های اداره مبارزه با پولشویی وزارت... که وقتی حساب ها هویت ندارند موجبات پولشویی را بیش... با همین مقررات پولشویی خواهد بود ...

کد خبر: ۱۲۹۹۵ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

گزارشی از دردسرهای مصادره حساب‌ها

مصادره برخی حساب‌های قدیمی به نفع بانک‌ها!

بود عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات مجوزها و مبارزه با پولشویی... پولشویی بانک مرکزی هم درباره ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد...

کد خبر: ۱۲۶۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

متهم ردیف دوم پرونده زنجانی کیست؟

و مشارکت در کلاهبرداری 1 2 میلیارد یورویی همچنین پولشویی... میلیارد و 200 میلیون یورو و پولشویی و مشارکت در... با پولشویی و بندهای الف و جیم ماده 1 و...

کد خبر: ۱۲۳۰۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۸

متهم پرونده فساد نفتی: شریک بابک نیستم

سند مجعول کلاهبرداری و پولشویی است اتهامات م - ش... میلیون یورو مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به... پولشویی عواید حاصل از کلاهبرداری به مبلغ ۷۶۷ میلیون و...

کد خبر: ۱۱۸۷۷ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

آمار صندوق ها و موسسات در استان های کشور

چرا نظارت بر موسسات غیرمجاز ضعیف بود؟

مشکوک در حوزه مبارزه با پولشویی را رصد نماید لذا...

کد خبر: ۱۱۷۵۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۰۹/۱۴

<1 2 3 4 567 >